為加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作，有效預(yù)防洗錢及相關(guān)違法犯罪活動(dòng)，做好反洗錢監(jiān)測(cè)分析二代系統(tǒng)的上線工作，2018年12月26日中國(guó)人民銀行西安分行舉行“陜西省反洗錢監(jiān)測(cè)分析二代系統(tǒng)報(bào)送工作推動(dòng)會(huì)”。由我公司風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理與反洗錢專員參加會(huì)議。
首先，反洗錢負(fù)責(zé)人對(duì)反洗錢二代系統(tǒng)上報(bào)的文件精神進(jìn)行了傳達(dá)與解讀。一是明確了分階段系統(tǒng)上線的具體時(shí)間；二是對(duì)上線工作做了具體要求；三是指出反洗錢監(jiān)測(cè)中心在以往報(bào)送過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。其次，反洗錢工作人員對(duì)反洗錢上報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)操作，更加直觀的展示了二代系統(tǒng)的上報(bào)應(yīng)用。最后，各金融機(jī)構(gòu)代表進(jìn)行了發(fā)言，匯報(bào)工作進(jìn)展程度，對(duì)遇到的問(wèn)題進(jìn)行了相互探討。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要高度重視反洗錢工作，要客觀認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢工作存在的問(wèn)題，既要提高反洗錢工作的合規(guī)性，更要提高反洗錢工作的有效性。同時(shí)，要做好反洗錢二代系統(tǒng)的上線工作，從時(shí)間層面、制度方面、人員方面等均要有序推進(jìn)，做到及時(shí)溝通，確保反洗錢二代系統(tǒng)的正常上線。
新聞動(dòng)態(tài)